ODLUKA O SAZIVANJU VANREDNE SKUPŠTINE AKCIONARA

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala (Sl. Glasnik RS br. 31/2011), Institut za zaštitu na radu za zaštitu od požara, zaštitu životne sredine, projektovanje i inženjering a.d. Novi Sad, Školska 3, Novi Sad, matični broj: 08112517, šifra delatnosti: 7120, objavljuje sledeći:

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
(SAZIVANJE VANREDNE SKUPŠTINE AKCIONARA)

Na osnovu člana 43. Osnivačkog akta Instituta za zaštitu na radu a.d. Novi Sad, Upravni odbor je na sednici održanoj 06.03.2012. godine usvojio

O D L U K U
O SAZIVANJU VANREDNE SKUPŠTINE AKCIONARA
I    SAZIVANJE SKUPŠTINE

Saziva se vanredna Skupština Akcionara Instituta za zaštitu na radu ad Novi Sad za 02.04.2012. godine u 07,00 časova u sedištu Instituta za zaštitu na radu ad Novi Sad, na adresi Školska 3 u Novom Sadu.

II   POZIV ZA VANREDNU SEDNICU

Poziv za vanrednu sednicu upućuje se dana 08.03.2012. godine  licima koji su akcionari Društva na dan donošenja ove odluke.

Poziv će akcionarima biti dostavljen preporučenom poštom – (sa povratnicom), a biće i objavljen na internet stranici Društva i registra privrednih subjekata, u listu Privredni pregled, kao i na internet stranici regulisanog tržišta na kojem su uključene akcije Društva.  

III   DNEVNI RED

Za vanrednu sednicu se predlaže sledeći

D N E V N I    R E D

1.    Usvajanje Odluke o prinudnom otkupu svih akcija preostalih akcionara društva Institut za zaštitu na radu ad Novi Sad.
Shodno odredbama člana 515. stav 1. Zakona o privrednim društvima „Sl. glasnik RS“ br. 36/2011 i 99/2011, na predlog akcionara koji ima akcije koje predstavljaju najmanje 90% osnovnog kapitala društva i koji ima najmanje 90% glasova svih akcionara koji poseduju obične akcije (otkupilac i lica koja sa njim zajednički deluju) skupština donosi odluku o prinudnom otkupu svih akcija preostalih akcionara društva uz isplatu cene iz Ponude za preuzimanje akcija shodno članu 523. Zakona o privrednim društvima.
Upravni odbor društva dužan je da, u okviru materijala za sednicu Skupštine na kojoj se donosi Odluka o prinudnom otkupu svih akcija preostalih akcionara društva Institut za zaštitu na radu ad Novi Sad, dostavi Obaveštenje, u skladu sa članom 517. Zakona o privrednim društvima, o načinu utvrđivanja cene akcija koje su predmet prinudnog otkupa i pravu akcionara čije su akcije predmet istog.
Predlaže se Skupštini da donese odluku o prinudnom otkupu svih akcija preostalih akcionara društva Institut za zaštitu na radu a.d. Novi Sad.

Po navedenoj tački glasaju prisutni akcionari koji poseduju akcije sa pravom glasa. Ukupan broj akcija sa pravom glasa iznosi 13.578, a za donošenje odluke potrebna je obična većina glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa.

IV   PREUZIMANJE MATERIJALA ZA VANREDNU SEDNICU

Akcionarima će uz poziv biti dostavljen materijal za vanrednu sednicu u skladu sa članom 517. Zakona.  Materijal je  dostupan akcionarima i  u sedištu Društva, u Novom Sadu ulica Školska 3, u prostorijama sektora za pravne, kadrovske i opšte poslove, u toku redovnog radnog vremena od 7 do 15 časova, uz prethodnu najavu (tel. 021/427-230 e.mail. sasa.silvester@institut.co.rs).

V    PRAVA AKCIONARA U VEZI SA UČEŠĆEM NA SEDNICI

Akcionar ima pravo da učestvuje u radu Skupštine, što podrazumeva:

(1)    Pravo glasa o pitanjima na dnevnom redu;
(2)    Pravo učešća u raspravi o pitanjima na dnevnom redu Skupštine, uključujući i pravo na podnošenje predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red Skupštine i dobijanja odogovora, u skladu sa Zakonom i osnivačkim aktom Društva.
(3)    Akcionar sa pravom glasa može lično ili preko punomoćnika učestvovati u radu i odlučivanju o predloženom dnevnom redu Skupštine akcionara.

VI   DAN AKCIONARA

Dan na koji se utvrđuje lista akcionara za sastav Skupštine (dan akcionara) je 23.03.2012. godine.  Samo akcionari koji su akcionari društva na taj dan imaju pravo učešća u radu Skupštine.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa mogu dostaviti Upravnom odboru predlog dopune dnevnog reda najkasnije deset dana pre održavanja vanredne sednice Skupštine.

Akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva sednici, uz overu svog potpisa na formularu za glasanje u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa i dostavljanjem istog na adresu Društva do dana održavanja Skupštine.

Akcionar koji je glasao u odsustvu smatra se prisutnim na sednici prilikom odlučivanja o tačkama dnevnog reda po kojima je glasao.

Detaljnije informacije o pravima akcionara i proceduri za ostvarivanje istih biće objavljene na internet stranici Društva.

Institut za zaštitu na radu a.d. Novi Sad, na dan donošenja odluke o sazivanju Skupštine 06.03.2012.godine, ima ukupno emitovano 13.578 običnih akcija sa pravom glasa.

U Novom Sadu, 07.03.2012.godine

Predsednik Upravnog odbora

Goran Knežević

PREDLOG ODLUKE o prinudnom otkupu svih akcija preostalih akcionara društva Institut za zaštitu na radu a.d. Novi Sad

PREDLOG ODLUKE

Na osnovu člana 515. stav 1. i 2., 517. i 523. Zakona o privrednim društvima („Sl.glasnik RS“, br. 36/2011 i 99/2011), na predlog otkupioca Željka Tomića, koji kao akcionar sa licima sa kojima zajednički deluje poseduje 91,449% glasova svih akcionara  Institut za zaštitu na radu ad Novi Sad, Skupština društva Institut za zaštitu na radu ad Novi Sad, dana 02.04.2012. godine,  donosi:

O D L U K U

o prinudnom otkupu svih akcija preostalih akcionara
društva Institut za zaštitu na radu ad Novi Sad

Član 1.

Otkupilac Željko Tomić i lica povezana sa njim, u periodu dužem od godinu dana pre donošenja predmetne Odluke – Milorad Beronja, Sanja Tomić i Milena Beronja, poseduju  12.417 akcija društva Institut za zaštitu na radu ad Novi Sad, CFI koda ESVUFR i ISIN oznake RSINZRE92922, tj. 91,449% osnovnog kapitala društva.

Član 2.

Otkupilac Željko Tomić je putem Ponude za preuzimanje, odobrene Rešenjem Komisije za hartije od vrednosti br. 4/0-32-281/3-12 od 07.02.2012., stekao preko 90% osnovnog kapitala i glasova svih akcionara društva po ceni od 3.200,00 dinara po akciji, računato zajedno sa licima sa kojima zajednički deluje iz člana 1. ove odluke.

Ponuda za preuzimanje je istekla (poslednji dan važenja ponude) dana 28.02.2012.godine.

Član 3.

Otkupilac Željko Tomić će  prinudno otkupiti sve akcije preostalih akcionara društva, što čini  1.161 komada akcija po ceni iz Ponude za preuzimanje, tj. 3.200,00 dinara po akciji.

Obavezuje se otkupilac Željko Tomić da na poseban novčani račun, otvoren za tu namenu, deponuje sredstva za isplatu preostalih akcionara iz stava 1. ovog člana, odmah tj. sledeći radni dan po usvajanju ove Odluke.

Član 4.

Ovlašćuje se direktor društva Institut za zaštitu na radu ad Novi Sad da preduzme sve neophodne radnje u skladu sa Zakonom o registraciji i Zakonom o privrednim društvima radi blagovremene registracije ove Odluke i njenog dostavljanja u Centralni registar, depo i kliring hartija od  vrednosti. 

Član 5.

Ovlašćuje se otkupilac Željko Tomić da preduzme sve radnje u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i Pravilima poslovanja Centralnog registra radi sprovođenja prinudnog otkupa akcija u propisanom roku.

Član 6.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE

Skraćeno uputstvo za učešće na vanrednoj sednici Skupštine akcionara

Skraćeno uputstvo za učešće na vanrednoj sednici Skupštine akcionara

Poštovani akcionari,
kako bi Vam olakšali učešće u radu Skupštine akcionara obaveštavamo Vas o sledećem:
•    Na zakazanu sednicu možete pristupiti lično, uz prezentaciju dokumenta sa slikom (lična karta, pasoš) radi identifikacije.
•    Zakonski zastupnik pravnog lica je dužan da priloži na uvid dokaz o tom svojstvu.
•    Za učešće na skupštini možete ovlastiti punomoćnika. Obrazac punomoćja je dostavljen zajedno sa materijalom za skupštinu, a objavljen je i na sajtu. Punomoćje se može izdati sa ili bez instrukcija za glasanje. Punomoćje mora biti overeno. Ukoliko imate mogućnosti možete dati  i punomoćje elektronskim putem u sklačdu sa zakonom kojim se uređuje elektronski potpis.
•    Možete glasati i u odsustvu, pri čemu glasački listić mora biti overen.
•    Glasački listić treba dostaviti zaklučno sa 31.03.2012. godine na adresu: Institut za zaštitu na radu a.d. Novi Sad, Školska 3, 21000 Novi Sad, sa naznakom – ’’za skupštinu akcionara’’  
•    Akcionar koji je glasao u odsustvu smatra se prisutnim na sednici prilikom odlučivanja o tačkama dnevnog reda po kojima je glasao.
•    Overu punomoćja i glasačkog listića možete izvršiti u sudu ili na šalterima opštinske uprave odnosno mesne zajednice. 
Detaljnije informacije možete naći u dokumentu: Prava akcionara u vezi sa održavanjem Vanredne sednice Skupštine akcionara i procedure za ostvarivanje istih na našem sajtu.
Pored toga, možete se nam se obratiti i telefonom na br. 021/427-230 ili putem e-maila sasa.silvester@institut.co.rs.

U Novom Sadu, 08.03.2012. godine
S’ poštovanjem,

Predsednik upravnog odbora
Goran Knežević

GLASAČKI LISTIĆ

Glasački listić za glasanje na vanrednoj skupštini akcionara Instituta za zaštitu na radu a.d. Novi Sad koja je sazvana za 02.04.2012. godine sa početkom u 07,00 časova u sedištu Društva. Preuzmite PDF dokument.

PREUZIMANJE

PUNOMOĆJE ZA ZASTUPANJE NA SKUPŠTINI AKCIONARA

Punomoćje za zastupnje interesa akcionara na vanrednoj skupštini akcionara Instituta za zaštitu na radu a.d. Novi Sad koja je sazvana za 02.04.2012. godine sa početkom u 07,00 časova u sedištu Društva. Preuzmite PDF dokument.

PREUZIMANJE

Prava akcionara u vezi sa održavanjem Vanredne sednice Skupštine akcionara i procedure za ostvarivanje istih

Sastav skupštine i prava akcionara
Skupštinu čine svi akcionari društva.
Akcionar ima pravo da učestvuje u radu skupštine, što podrazumeva:
1) pravo da glasa o pitanjima o kojima glasa njegova klasa akcija;
2) pravo na učešće u raspravi o pitanjima na dnevnom redu skupštine, uključujući i pravo na podnošenje predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red skupštine i dobijanje odgovora, u skladu sa statutom i poslovnikom skupštine.
Dan akcionara
Dan akcionara je dan na koji se utvrđuje spisak akcionara koji imaju pravo na učešće u radu sednice skupštine i pada na deseti dan pre dana održavanja Sednice – 23.03.2012. godine.
Spisak akcionara iz stava 1. ovog člana društvo utvrđuje na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra.
Akcionar sa spiska iz stava 1. ovog člana koji nakon dana akcionara na treće lice prenese svoje akcije zadržava pravo da učestvuje u radu te sednice skupštine po osnovu akcija koje je posedovao na dan akcionara.
Upravni odbor je dužan da svakom akcionaru sa spiska na njegov pisani zahtev, koji može biti poslat i elektronskim putem, bez odlaganja, a najkasnije narednog radnog dana od dana prijema zahteva, dostavi taj spisak u pisanoj ili elektronskoj formi.
Poziv i material za sednicu
Svim akcionarima Instituta za zaštitu na radu a.d. Novi Sad, upućen je pismeni poziv za vanrednu sednicu Skupštine akcionara dana 08.03.2012. godine, zajedno sa materijalom za sednicu, na adresu koja je registrovana u Centralnom registru hartija od vrednosti.
Ukoliko akcionaru iz nekog razloga(promena adrese ili odsutnost)  ne bude dostavljen material za sednicu, isti može preuzeti i  u sedištu Društva, u Novom Sadu ulica Školska 3, u prostorijama sektora za pravne, kadrovske i opšte poslove, u toku redovnog radnog vremena od 7 do 15 časova, uz prethodnu najavu (tel. 021/427-230 e.mail. sasa.silvester@institut.co.rs).
Takođe, na sajtu je objavljen i tekst poziva u okviru izveštaja o bitnom događaju, predlog odluke, obrazac punomoćja i obaveštenje u skladu sa članom 517. Zakona o privrednim društvima.

Dnevni red
Dnevni red je utvrđen Odlukom o sazivanju sednice skupštine i naveden u pozivu.
Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa mogu dostaviti Upravnom odboru predlog dopune dnevnog reda najkasnije deset dana pre održavanja vanredne sednice Skupštine.

Predlog iz stava 1. ovog člana daje se pisanim putem, uz navođenje podataka o podnosiocima zahteva.
Društvo je dužno da predlog iz stava 1. ovog člana objavi na internet stranici društva najkasnije narednog radnog dana od dana prijema predloga.
Ako upravni odbor prihvati predlog za dopunu dnevnog reda, Društvo je u obavezi da novi dnevni red bez odlaganja dostavi akcionarima koji imaju pravo na učešće u radu skupštine.
Ako upravni odbor ne prihvati predlog  podnosilac predloga ima pravo da u daljem roku od tri dana zahteva da nadležni sud u vanparničnom postupku naloži društvu da predložene tačke stavi na dnevni red skupštine.
Glasanje u odsustvu
Akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva sednici, uz overu svog potpisa na formularu za glasanje u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.
Overa potpisa se može izvršiti u sudu ili na šalterima opštinske uprave odnosno mesne zajednice.
Akcionar koji je glasao u odsustvu smatra se prisutnim na sednici prilikom odlučivanja o tačkama dnevnog reda po kojima je glasao.
Glasački listić treba dostaviti do dana održavanja sednice. S’ obzirom da je sednica zakazana za ponedeljak 02.04.2012., isti treba da bude dostavljen zaključno sa 30.03.2012. (petak).
Pravo na postavljanje pitanja i dobijanje odgovora
Akcionar koji ima pravo na učešće u radu skupštine ima pravo da direktorima, i članovima upravnog odbora postavi pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice, kao i druga pitanja u vezi sa Društvom samo u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice.
Direktor, odnosno član upravnog odbora dužan je da akcionaru pruži odgovor na postavljeno pitanje iz stava 1. ovog člana tokom sednice.
Izuzetno, odgovor se može uskratiti u slučajevima utvrđenim Zakonom.
U slučaju da direktor, odnosno član upravnog odbora uskrati davanje odgovora akcionaru, ta činjenica i razlog iz kojeg je uskraćeno davanje odgovora uneće se u zapisnik sa sednice.
Punomoćje za glasanje
Akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu skupštine, uključujući i pravo da u njegovo ime glasa (u daljem tekstu: punomoćje za glasanje).
Punomoćnik ima ista prava u pogledu učešća u radu sednice skupštine kao i akcionar koji ga je ovlastio.
Ako se punomoćje daje elektronskim putem ono mora biti potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski potpis.
Ako je punomoćnik pravno lice, ono pravo glasa vrši preko svog zakonskog zastupnika ili drugog za to posebno ovlašćenog lica, koje može isključivo biti član organa tog pravnog lica ili njegov zaposleni.
Detaljniji uslovi vezani za punomoćje utvrđeni su članovima 344. do 349. Zakona o privrednim društvima.("Službeni glasnik RS", br. 36/2011 i 99/2011).
Većina za odlučivanje
Ukupan broj akcija sa pravom glasa iznosi 13.578, a za donošenje odluke potrebna je obična većina glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa.

Prilikom utvrđivanja broja glasova prisutnih akcionara za potrebe utvrđivanja većine za odlučivanje u obzir se uzimaju i glasovi akcionara koji su glasali u odsustvu.

U Novom Sadu, 08.03.2012. godine

Predsednik Upravnog odbora
Goran Knežević

Održana vanredna skupština akcionara

PREUZIMANJE DOKUMENTA (Izvestaj o bitnom dogadjaju)

PREUZIMANJE DOKUMENTA (Odluka o prinudnom otkupu akcija preostalih akcionara)

PREUZIMANJE DOKUMENTA (Zapisnik sa vanredne Skupstine 02.04.2012.)

Sazivanje vanredne skupštine akcionara

PREUZIMANJE DOKUMENTA (Izvestaj o bitnom dogadjaju)